时间:2022-09-20 关注公众号 来源:网络
关于"非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在()等复杂关系的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系"的答案很多朋友不是很清楚,接下来小编就为介绍一下改题答案吧。
非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在()等复杂关系的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系
多层嵌套(正确答案)
交叉持股(正确答案)
关联交易(正确答案)
循环出资(正确答案)
家族控制(正确答案)
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